商业银行反洗钱工作中的常见问题与改进思路 |
| |
引用本文: | 杨超.商业银行反洗钱工作中的常见问题与改进思路[J].上海会计,2011(6):69-69,72. |
| |
作者姓名: | 杨超 |
| |
作者单位: | 中国进出口银行,北京,100031 |
| |
摘 要: | 2007年以来,人民银行等监管部门不断提高对商业银行反洗钱工作的管理要求,作者结合在此领域的多年工作经验,探讨了银行业在客户身份识别、大额交易数据筛选、可疑交易识别实践中存在的诸多不足。结合人民银行等部门的监管要求和银行业反洗钱工作实际,本文从人力资源、制度建设、系统升级三个方面提出改进建议。
|
关 键 词: | 商业银行 反洗钱 问题 建议 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|