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| 现金管理缺失引起的洗钱风险问题分析 | |
| 作者姓名： | 许元玲 杨德林 刘秀枝 |
| 作者单位： | [1]中国人民银行襄汾县支行 [2]中国人民银行临汾中心支行 [3]中国人民银行侯马市支行 |
| 摘 要： | 一、我国现金管理缺失所易引起的洗钱风险（一）洗钱对象从单位账户向个人银行卡转变随着网上银行业务的发展，客户不出门就可以将款项转入任何一个单位和个人的账户，然后通过任何一家金融机构的ATM机提取现金，无需接受金融机构的审核，这无疑是反洗钱管理的一个漏洞。 |
| 关 键 词： | 管理缺失 风险问题 反洗钱 现金 网上银行业务 金融机构 ATM机 银行卡 |
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