银行业务中洗钱的运行机制分析

随着科技的发展，许多犯罪分子为了转移人们的视线，将银行作为洗钱活动的“参与者”，给银行的监管和监督带来许多障碍。本文结合案例，试图从洗钱的过程和基本模式加以分析，以期银行从业者认清犯罪动机。加以防范。