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| 反洗钱活动的三道防线 | |
| 作者姓名： | 叶茂 |
| 作者单位： | 中国人民大学中国财政金融政策研究中心 |
| 摘 要： | 国《刑法》第191条对洗钱定义为:“明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。”据国际货币基金组织报告,全球的“黑钱”经过慢慢累积,至今已达1兆美元,且每年还以1000亿美元的速度增加。报告显示,全世界每年洗钱金额高达4000亿美元,相当于全球贸易总额的8%,占全球国民生产总值的2%。一显示,在问题比较严重的意大利,该比例达到了10.33%,而对于列入表二名单的国家,这一问题则更为严重。我国虽不是洗钱活动的重灾区,但地下洗钱活动的规模也相当之大。有人士分析,中国内地每年通过地下钱庄… |
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