台湾地区反洗钱工作及借鉴意义 |
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引用本文: | 哈明瑄.台湾地区反洗钱工作及借鉴意义[J].福建金融,2008(1):31-35. |
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作者姓名: | 哈明瑄 |
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作者单位: | 中国人民银行厦门市中心支行,福建厦门361004 |
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摘 要: | 台湾地区作为亚太反制洗钱组织的创始会员之一,其于1996年10月颁布了亚洲第一部反洗钱法律,构筑了较为完整的洗钱防制体系。本文介绍分析台湾地区反洗钱工作的开展情况,并结合大陆反洗钱工作开展的现状,从洗钱上游犯罪的界定、金融机构的免责条款及公告机制、没收财产分享制度、特定交易免申报制度及侦查合作机制等7个方面.阐述对大陆反洗钱工作的借鉴意义。
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关 键 词: | 台湾省 洗钱防制法 反洗钱 借鉴 |
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