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| 论银行卡领域反洗钱难点及对策 | |
| 作者姓名： | 戴桂英 敖国强 |
| 作者单位： | 中国人发银行鹰潭市中心支行,江西鹰潭,335000 |
| 摘 要： | 本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。 |
| 关 键 词： | 银行卡 反洗钱 支付交易监测 可疑交易识别 |
| 文章编号： | 1009-3540（2007）10-0044-0002 |
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