国家洗钱风险评估:国际框架及我国的思考 |
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引用本文: | 苗文龙.国家洗钱风险评估:国际框架及我国的思考[J].国际金融,2014(8):60-66. |
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作者姓名: | 苗文龙 |
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作者单位: | 中国人民银行西安分行反洗钱处 |
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摘 要: | 引言如何准确评估一国面临的洗钱风险,是国际反洗钱的难题。较早提出风险为本反洗钱的国家,例如英国、美国等,洗钱风险评估主要侧重于金融机构层面。英国金融服务局(Financial Services Authority,FSA)于2000年制定的《新千年的新监管者》则提出以风险为基础的监管理念。2002年英国FSA提出"建立新监管机构的进程——报告2",明确了英国金融服务局的操作性框架,设立了一套战略目标,以帮助英国金融服务局来履行其法律职责。
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关 键 词: | 洗钱风险 金融机构 法律职责 战略目标 上游犯罪 犯罪所得 洗钱犯罪 Authority 洗钱行为 风险评估 |
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