基于大数据的金融机构反洗钱研究简 |
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引用本文: | 李正河.基于大数据的金融机构反洗钱研究简[J].现代商业,2014(4):37-38. |
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作者姓名: | 李正河 |
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作者单位: | 中国农业银行股份有限公司肥城市支行,山东肥城271600 |
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摘 要: | 洗钱行为给社会政治和经济秩序带来严重危害,信息化时代的反洗钱工作面临工作量大、时效性差、资金转移更快捷隐蔽等问题的挑战。大数据研究计划是21世纪信息革命的第二次浪潮。本文提出基于大数据的反洗钱系统框架,面向多种来源的海量数据,从数据采集、深度分析和挖掘、可疑行为追踪和溯源以及数据呈现等方面,论证构建金融机构反洗钱系统的可行性。
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关 键 词: | 大数据 反洗钱 多源 深度挖掘 |
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