信托公司洗钱风险分类与管理研究 |
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引用本文: | 童文俊.信托公司洗钱风险分类与管理研究[J].金融教学与研究,2013(4):13-15. |
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作者姓名: | 童文俊 |
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作者单位: | 中国人民银行上海总部 |
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摘 要: | 洗钱风险分类与管理是当前信托公司反洗钱工作的重要内容。本文从国家地域风险、客户风险、产品服务风险等方面对寿险公司洗钱风险作了理论上的分类,并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易和教育培训等方面对寿险公司洗钱风险管理予以政策分析。
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关 键 词: | 信托公司 洗钱风险 反洗钱 风险为本 |
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