国际银行业金融犯罪监管:案例研究与经验启示 |
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作者单位: | ;1.中国银监会江苏监管局 |
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摘 要: | 本文通过对国际银行业金融犯罪17个典型案例的分析,明确了银行业金融犯罪的主要类型。在此基础上,系统梳理了国际权威组织的监管原则和相关国家的监管要求,总结了其在监管范围、具体要求和监管机制方面的显著特征,并归纳了国际银行业在监管推动下形成的良好做法。当前,我国银行业面临严峻的金融犯罪形势,应积极借鉴国际经验,提升银行业治理金融犯罪的能力。
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关 键 词: | 金融犯罪 银行监管 国际银行业 |
The Financial Crime Regulation in the International Banking Industry: Case Study and Enlightenment |
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