首页
|
本学科首页
官方微博
|
高级检索
全部学科
医药、卫生
生物科学
工业技术
交通运输
航空、航天
环境科学、安全科学
自然科学总论
数理科学和化学
天文学、地球科学
农业科学
哲学、宗教
社会科学总论
政治、法律
军事
经济
历史、地理
语言、文字
文学
艺术
文化、科学、教育、体育
马列毛邓
全部专业
中文标题
英文标题
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
作者中文名
作者英文名
单位中文名
单位英文名
基金中文名
基金英文名
杂志中文名
杂志英文名
栏目中文名
栏目英文名
DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
反洗钱行政处罚自由裁量控制技术研究
作者单位:
;1.中国人民银行湛江市中心支行
摘 要:
反洗钱行政处罚是保证反洗钱监管有效性的重要手段,但反洗钱行政处罚幅度如何自由裁量并未有明确的规范,在实际工作中容易出现自由裁量滥用的情况,一定程度上影响反洗钱监管的有效性。结合反洗钱法律法规和相关实践经验,构建了反洗钱行政处罚影响因素体系;在此基础上,利用专家调查权重法建立了反洗钱行政处罚自由裁量技术模型,确立了模型系数,并对模型的有效性进行了验证。结果表明:反洗钱行政处罚自由裁量技术模型完全符合《反洗钱法》规定的处罚要求和幅度,可以为反洗钱行政处罚自由裁量权滥用提供有效解决路径。
关 键 词:
反洗钱
行政处罚
专家调查
自由裁量模型
裁量金额基数
设为首页
|
免责声明
|
关于勤云
|
加入收藏
Copyright
©
北京勤云科技发展有限公司
京ICP备09084417号