美国保险业反洗钱规制及其政策启示 |
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引用本文: | 熊海帆.美国保险业反洗钱规制及其政策启示[J].中国经贸导刊,2011(21):70-71. |
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作者姓名: | 熊海帆 |
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作者单位: | 西南民族大学经济学院; |
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基金项目: | 西南民族大学2009年度博士创新基金“整合性风险管理视域下金融业反洗钱实施机制研究”(项目编号:09SBS004)阶段性成果 |
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摘 要: | 保险洗钱具有高度隐蔽性。本文主要介绍和分析了美国保险业的反洗钱规制,并针对我国保险业反洗钱制度所涉及的合规主体与合规产品范围、交易报告的金额起点和可疑行为指针等问题提出了初步的政策建议。
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关 键 词: | 美国 保险业 反洗钱 规制 |
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