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| “了解你的员工”与防范洗钱风险 | |
| 作者姓名： | 边维刚 |
| 作者单位： | 中国人民银行上海总部 |
| 摘 要： | "了解你的员工(know your stuff;KYS)"对于金融业预防洗钱风险、尤其是防范与控制金融从业人员参与洗钱等违法犯罪活动具有重要作用.它既是"了解你的客户(know your customers;KYC)"或者"客户尽职调查(eustomer due diligence;CDD)"制度在预防金融机构内部案件风险与操作风险领域的创新运用,也是金融体系主动履行反洗钱义务、不断健全反洗钱内控制度的应有内容. |
| 关 键 词： | 反洗钱义务 风险领域 员工 反洗钱内控制度 金融从业人员 违法犯罪 尽职调查 内部案件 |
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