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| 金融系统在反洗钱活动中的角色分析与洗钱控制 | |
| 引用本文： | 阮文婧.金融系统在反洗钱活动中的角色分析与洗钱控制[J].中国证券期货,2012(7):249-250. |
| 作者姓名： | 阮文婧 |
| 作者单位： | 安信信托,上海200051 |
| 摘 要： | 本文围绕洗钱犯罪历史沿革、特点、洗钱过程及危害,概括介绍了犯罪分子利用金融系统进行洗钱的一般手法.随着金融全球化的发展,金融系统在现代洗钱活动中的作用越来越重要.针正对目前我国金融系统存在制度保障及法律规范的不完善,本文提出了一些解决办法 |
| 关 键 词： | 洗钱 金融系统 反洗钱 对策 |
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