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| 从一宗出口押汇诈骗案引起的反思 | |
| 引用本文： | 李婉琼.从一宗出口押汇诈骗案引起的反思[J].福建金融,1999(7). |
| 作者姓名： | 李婉琼 |
| 作者单位： | 厦门国际银行 |
| 摘 要： | 1998年9月，厦门市发生了一起出口商利用国内外关系伪造提单到银行进行出口押汇的诈骗案，涉及的银行达4—5家诈骗金额达上千万元人民币，其涉及的银行家数之多、金额之大、诈骗手段之高明、狡猾,在我市金融界中的此类出口押汇案件中尚属首创。一、案情基本情况厦门某一台商投资企业。其产一供、销情况均甚佳，且出口颇有规模，产品均由其境外代理商统一代理销售，结算方式既有信用证也有汇款、托收，收汇记录良好，在银行往来记录正常，成为厦门市不少外资银行争取业务的目标，有许多银行给予该公司相应的贸易融资额度，如出口押汇、打包放… |
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