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| 风险为本的反洗钱监管机制初探 | |
| 引用本文： | 黄静云.风险为本的反洗钱监管机制初探[J].武汉金融,2009(10). |
| 作者姓名： | 黄静云 |
| 作者单位： | 中国人民银行十堰市中心支行,湖北十堰,442000 |
| 摘 要： | 本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题。探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工作的当务之急。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 风险监管 机制建设 |
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