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| 关于商业银行个人客户身份识别若干问题的探讨 | |
| 作者姓名： | 张健 |
| 摘 要： | 客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告是商业银行履行反洗钱义务的三大核心内容.客户身份识别作为其中最基础、最核心内容,其相关工作有效开展,不仅能够从源头上防范洗钱风险,保护商业银行和客户资金安全,而且也是做好后续可疑交易监测和报告的重要保证.此外,完善的客户身份识别工作,还能够为相关部门调查可疑交... |
| 关 键 词： | 商业银行 反洗钱 个人客户 身份识别 |
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