建立反洗钱举报制度的几点思考 |
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引用本文: | 郭红兵,张幸鸽.建立反洗钱举报制度的几点思考[J].金融理论与实践,2005(11):81-82. |
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作者姓名: | 郭红兵 张幸鸽 |
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作者单位: | 中国人民银行郑州中心支行 |
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摘 要: | 反洗钱在我国起步时间不长,一些深层次问题影响反洗钱工作的深入开展,如何扬长避短,充分发挥反洗钱情报信息的功能,使社会的每一个角落都有反洗钱的“探头”和“深喉”,及时发现洗钱犯罪嫌疑,对洗钱犯罪形成一种全社会的震慑力量。本文就建立反洗钱举报制度谈几点思考。
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关 键 词: | 反洗钱工作 举报制度 犯罪嫌疑 深层次问题 情报信息 社会 |
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