货币服务商洗钱风险分类与管理研究 |
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引用本文: | 童文俊.货币服务商洗钱风险分类与管理研究[J].金融纵横,2013(10):19-24. |
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作者姓名: | 童文俊 |
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作者单位: | 中国人民银行上海总部 |
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摘 要: | 洗钱风险分类与管理是货币服务商反洗钱工作的重要内容。本文从国家地域风险、客户风险、产品风险等方面对货币服务商洗钱风险作了理论上的分类,并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易、对代理的尽职调查与监测、教育培训等方面对货币服务商洗钱风险管理予以政策分析。
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关 键 词: | 货币服务商 洗钱风险 反洗钱 |
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