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电子货币领域的洗钱风险及对策
引用本文:陈捷,李莎,黄海.电子货币领域的洗钱风险及对策[J].金融纵横,2013(10):11-18,98.
作者姓名:陈捷  李莎  黄海
作者单位:[1]中国人民银行 [2]中国科学院地理科学与资源研究所
摘    要:电子货币作为一种新型的支付工具,近年来飞速发展并得到广泛使用,但同时也存在被洗钱犯罪分子滥用、为其提供新的洗钱渠道的问题。电子货币领域的洗钱活动不仅助长了犯罪,也对金融创新的发展和金融风险的防范产生了负面作用,损害了金融市场的健康运行,应给予高度关注。本文从反洗钱角度出发,厘清了电子货币的定义和行业基本现状,分析总结了各类电子货币存在的洗钱风险,在综合比较分析国际电子货币监管措施的基础上,结合我国实际情况提出了针对性的政策建议。

关 键 词:电子货币  洗钱风险  反洗钱
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