基层外管局做好反洗钱工作的探讨 |
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作者姓名: | 于元周 |
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摘 要: | 洗钱起源于20世纪80年代,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害,它已引起世界货币组织、世界银行以及世界各国执法机构的高度重视。2003年3月1日执行的“三个反洗钱法规”即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,标志着我国在反洗钱领域筑起了防线,也是维护国家金融安全的重要信号。
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关 键 词: | 反洗钱 基层外汇管理局 金融监管 中国 金融犯罪活动 外汇资金 国际收支 |
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