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| 财务视角下的洗钱与反洗钱 | |
| 引用本文： | 周友梅.财务视角下的洗钱与反洗钱[J].财务与会计,2006(6):8-10. |
| 作者姓名： | 周友梅 |
| 摘 要： | 2006年4月25～29日，十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案，其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可疑交易报告制度、反洗钱义务主体、主管部门有权进行反洗钱调查和反洗钱措施适用反恐融资五个方面的内容引人关注。国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000～3000亿元人民币，反洗钱形势十分严峻。我国拟将出台的《反洗钱法》，无疑将大力促进国内反洗钱工作的开展。目前的洗钱手段与财务造假有一定的关联，财务造假使这些洗钱犯罪行为的隐秘性提高， |
| 关 键 词： | 《反洗钱法》 财务造假 十届全国人大常委会 国际货币基金组织 反洗钱措施 反洗钱工作 公职人员 报告制度 可疑交易 义务主体 |
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