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| 当前反洗钱工作存在的问题及建议 | |
| 引用本文： | 王瑞芳.当前反洗钱工作存在的问题及建议[J].黑龙江金融,2006(11):64-64. |
| 作者姓名： | 王瑞芳 |
| 作者单位： | 人民银行牡丹江市中心支行 |
| 摘 要： | 一、目前反洗钱工作存在的主要问题1.反洗钱宣传工作不到位。尽管人民银行组织了大型的反洗钱宣传活动,但洗钱犯罪对国家经济和社会发展能造成巨大的危害,还没被全社会所认识。对洗钱的概念还很模糊,没有和经济犯罪联系在一起,其犯罪手段不为群众所知,隐蔽性较强。2.客户尽职调 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 宣传工作 宣传活动 银行组织 社会发展 国家经济 洗钱犯罪 经济犯罪 |
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