论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议 |
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引用本文: | 童文俊.论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议[J].西南金融,2012(4):11-12. |
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作者姓名: | 童文俊 |
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作者单位: | 复旦大学博士后流动站 |
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摘 要: | 预防和打击洗钱活动有利于有效遏制恐怖活动。但恐怖融资在其本质上与洗钱活动存在重大区别,反洗钱措施并不完全适用于监控恐怖融资活动。从国际的视角来看,各国必须在增强法律、金融监管、金融情报、执法和起诉能力和机构建设等方面独立加强反恐怖融资工作,以有效打击恐怖主义融资活动。
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关 键 词: | 恐怖融资 反恐怖融资 洗钱 反洗钱 |
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