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| 金融机构进行反洗钱行动的制度可行性探讨 | |
| 作者姓名： | 曾雁 |
| 作者单位： | 人民银行北海市中心支行,北海市,536000 |
| 摘 要： | 近几十年来,随着犯罪活动的日益猖獗以及犯罪手段的不断提高,洗钱逐渐蜕变成为一种专门的犯罪行为,它严重危害了社会正义和国家经济,犯罪赃款转为"合法正当"收入而被使用,犯罪分子因此逃脱法律的惩罚而逍遥法外,已经成为国际公害. |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 中国 金融监管 金融风险 实名制 储蓄存款 帐户管理 大额可疑支付交易 |
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