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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
积极落实监管要求 有效控制洗钱风险
作者姓名:
罗熹
作者单位:
中国工商银行
摘 要:
自《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等四个反洗钱规章颁布实施以来,全国反洗钱工作在人民银行的领导下逐步规范,全面建立起了金融业反洗钱预防机制并取得显著成效,金融机构反洗钱合规水平逐步提高,促
关 键 词:
反洗钱法
可疑交易
金融机构
管理办法
工商银行
人民银行
有效控制
身份识别
报告管理
融资风险
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