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| 反洗钱非现场监管报表的自动批量汇总系统 | |
| 引用本文： | 蒋利.反洗钱非现场监管报表的自动批量汇总系统[J].中国金融电脑,2008(11):58-60. |
| 作者姓名： | 蒋利 |
| 作者单位： | 中国人民银行北海市中心支行 |
| 摘 要： | 随着我国反洗钱工作的逐渐开展，其相关制度也陆续建立起来。2007年7月《反洗钱非现场监管办法（试行）》正式实施，监管机构通过现代化的报表系统和监测预警系统，对各金融机构中的反洗钱活动进行全面、动态的监控。各金融机构每个季度都要将反洗钱非现场监管报表（以下简称“非现场监管报表”）报送到人民银行反洗钱部门， |
| 关 键 词： | 监测预警系统 现场监管 报表系统 反洗钱 金融机构 监管机构 人民银行 现代化 |
Automatic batch summary system for the off-site supervision statement of anti-money laundering |
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