钱币行业洗钱风险及其防范对策

随着我国经济的发展,社会上有越来越多的资金流入钱币行业用以收藏鉴赏和投资保值。大量资金不受限制的流入钱币行业,一方面促进了我国钱币行业的发展和兴盛;另一方面也带来较大的洗钱隐患。文章从钱币藏品价格、钱币交易信息、交易方式、客户识别、反洗钱工作开展等方面分析了钱币行业潜存的洗钱风险,并相应的提出了有关防范策略。