反洗钱法还有多少漏洞? |
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作者姓名: | 仲志远 |
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作者单位: | 《资本市场》记者 |
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摘 要: | <正>国民的反洗钱意识尚未确立,一些司空见惯的资金转移方式恰恰就是在人们的眼皮底下洗钱——反洗钱法草案早已摆到了全国人大常委会委员的案桌上,正等待时机提请十届第二十一次会议的联席审议。2006年4月也许将是全国人大常委会的委员们为此唇枪舌剑,博采众议的关键时刻。然而,就在反洗钱法紧锣密鼓的提请进程中,洗钱与反洗钱的较量显然根本就没有停止过,仍然在许多或明或暗的场合里上演。
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关 键 词: | 反洗钱法 漏洞 转移方式 资金 |
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