信托和公司服务提供商洗钱风险分析及政策建议

在国际反洗钱准则中，“信托和公司服务提供商”被界定为应履行反洗钱义务的“特定非金融行业和职业”的一类。目前国内从事“信托和公司服务提供商”业务的行业主要包括企业登记代理机构、私募证券投资基金的基金管理人和股权投资基金的基金管理人等3类，应尽快纳入我国反洗钱监管体系。本文对这3类机构的行业情况、监管情况分别进行了研究整理，重点分析了这些行业存在的洗钱风险，并提出实施反洗钱监管的意见和建议。