|
|||||
|
|
| 中国金融业反"洗钱"在行动 | |
| 引用本文： | 刘杰.中国金融业反"洗钱"在行动[J].银行家,2002(9):120-121. |
| 作者姓名： | 刘杰 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 当前,金融业日益现代化的技术使世界资本的大量流通成为可能,同时也为洗钱提供了便利.当网络银行、电子货币、电子交易等全新的金融概念出现以后,精通电子技术的洗钱者的踪迹就变得更加飘忽不定.现在人们可以通过互联网络,用普通电话线和使用目前正在实验阶段的新的"智能卡"进行直接的电子货币转让.有些交易系统不通过银行就可建立起来,某些系统可以进行面对面的交换,而不留任何记录. |
China's Bank Confronting Money Laundering |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |