| 商业银行欺诈风险管理的问题与对策 |
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| 引用本文： | 王燕,康滨. 商业银行欺诈风险管理的问题与对策[J]. 新金融, 2008, 0(11): 35-38 |
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| 作者姓名： | 王燕 康滨 |
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| 作者单位： | 1. 交通银行北京分行纪委
2. 交通银行北京分行发展研究部 |
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| 摘 要： | 银行业的欺诈是指银行的员工、客户或第三方，单独或与他人联合，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取不正当的好处或利益，造成银行财务或其他方面损失的行为。国内商业银行应强化内部欺诈风险管理、加强外部欺诈风险防控、构建欺诈风险管理系统、实施欺诈风险监督检查等，借鉴国际银行业先进经验和做法，加强与国内外相关机构的沟通与交流，正确处理好业务发展与风险管理的关系，从而推动中国银行业的稳健经营与健康和谐发展。
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| 关 键 词： | 商业银行管理 欺诈风险 国际经验 风险监管 |
Problems in the Banking Risk Management of Fraud and its Countermeasures |
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| Wang Yan,Kang Bin. Problems in the Banking Risk Management of Fraud and its Countermeasures[J]. New Finance, 2008, 0(11): 35-38 |
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| Authors: | Wang Yan Kang Bin |
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| Keywords: | |
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