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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
商业银行“洗钱”风险及其控制
作者姓名:
蒋雄
作者单位:
国家外汇管理局湖北省分局,湖北,武汉,430071
摘 要:
"洗钱"英文称为money laundering,起源于美国,原意就是对钱进行清洗.随着国际上洗钱犯罪的日益猖獗,犯罪分子将黑手伸向了银行界,由此使全球银行业面临史无前例的"洗钱"风险.
关 键 词:
控制 商业银行 “洗钱”风险 中国
文章编号:
1009-3540(2002)12-0018-0002
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