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| 西班牙桑坦德银行英国子行反洗钱处罚案分析 | |
| 引用本文： | 赵兰.西班牙桑坦德银行英国子行反洗钱处罚案分析[J].金融会计,2023(2):65-69. |
| 作者姓名： | 赵兰 |
| 作者单位： | 中国人民银行青岛市中心支行 |
| 摘 要： | 2022年12月,因反洗钱控制体系存在严重且持续的漏洞,英国金融行为监管局（FCA）对西班牙桑坦德银行英国子行罚款1.08亿英镑。本文分析归纳了桑坦德银行英国子行存在的反洗钱工作漏洞,结合中国反洗钱工作实践,提出相关对策建议,以期对我国反洗钱履职和监管工作有所裨益。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 处罚 桑坦德英国银行 英国金融行为监管局 |