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FATF标准下金融机构大额和可疑交易报告思考
作者姓名:
梁绥
作者单位:
中国人民银行长春中心支行
摘 要:
履行大额和可疑交易报告义务是反洗钱三大核心义务之一,其目的是追踪资金来源去向,监测和打击洗钱及上游犯罪。近年来,我国根据FATF(金融行动特别工作组)标准修订了相关法律,同时下发了一系列与之匹配且操作性强的反洗钱文件,但由于系统功能、人员素质等原因,金融机构大额和可疑交易报告工作仍存在一定的问题,甚至违反了法律法规,存在一定的风险隐患。
关 键 词:
FATF
大额交易
可疑交易
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