FATF标准下金融机构大额和可疑交易报告思考 |
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引用本文: | 梁绥.FATF标准下金融机构大额和可疑交易报告思考[J].金融会计,2023(4):70-73. |
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作者姓名: | 梁绥 |
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作者单位: | 中国人民银行长春中心支行 |
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摘 要: | 履行大额和可疑交易报告义务是反洗钱三大核心义务之一,其目的是追踪资金来源去向,监测和打击洗钱及上游犯罪。近年来,我国根据FATF(金融行动特别工作组)标准修订了相关法律,同时下发了一系列与之匹配且操作性强的反洗钱文件,但由于系统功能、人员素质等原因,金融机构大额和可疑交易报告工作仍存在一定的问题,甚至违反了法律法规,存在一定的风险隐患。
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关 键 词: | FATF 大额交易 可疑交易 |
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