我国反洗钱立法缺陷及完善措施 |
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引用本文: | 李才锐,姚文.我国反洗钱立法缺陷及完善措施[J].河南金融管理干部学院学报,2004,22(5):38-40. |
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作者姓名: | 李才锐 姚文 |
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作者单位: | 1. 惠州大学,经济管理系,广东,惠州,516015 2. 中国人民银行郑州培训学院,河南,郑州,450002 |
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摘 要: | 我国加入世界贸易组织后,金融业逐步开放,反洗钱面临更大的挑战,而相关立法尚不足以形成合力来遏制洗钱犯罪。因此,应完善反洗钱法律,加强监管和防范,完善相关司法程序与制度,加强反洗钱的国际合作,建立有效的金融反洗钱体系,堵住犯罪分子利用金融机构洗钱的通道。
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关 键 词: | 洗钱 反洗钱 金融犯罪 金融法律 反洗钱立法 |
文章编号: | 1008-7796(2004)05-0038-03 |
修稿时间: | 2004年6月15日 |
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