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杂志ISSN号
浅谈信用卡审核中伪冒案件的查核方法
作者姓名:
刘娜
作者单位:
招商银行信用卡中心北京分中心
摘 要:
信用卡风险主要是指造成资金损失的危险程度。理论上讲,信用卡业务在营运过程中,因受主客观因素的影响,存在着一定程度的资金风险。实践中看,由于发卡行、持卡人、特约商户三者之间潜在着风险源,银行鼓励善意透支和持卡人恶意透支行为同时存在,透支如果催收不及时,追索乏力或缺乏风险保障机制,就容易形成信用卡风险。就我国目前情况而言,信用卡坏账损失、欺诈案件呈上升趋势,信用卡风险管理显得尤为重要。
关 键 词:
信用卡业务
案件
资金风险
审核
危险程度
客观因素
上升趋势
风险管理
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