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基层人行反洗钱工作探讨
引用本文:
杜晓春.基层人行反洗钱工作探讨[J].黑龙江金融,2005(4):46-47.
作者姓名:
杜晓春
作者单位:
人行白城市中心支行
摘 要:
2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,中国人民银行成立了反洗钱局,基层人民银行也陆续建立了反洗钱组织机构,各金融机构也形成了自上而下的反洗钱系统,为反洗钱工作的有序开展提供了组织基础。人民银行相继出台了两个“办法”和一个“规定”,为反洗钱工作的有序开展提供了政策依据和操作规则。但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性,再加上人们对反洗钱认识上的滞后性、金融环境的不良性等问题,使基层银行的反洗钱工作面临着许多难点。
关 键 词:
反洗钱工作
基层人行
人民银行职能
中国人民银行
基层人民银行
2003年
职责范围
组织机构
金融机构
组织基础
“规定”
操作规则
政策依据
金融环境
基层银行
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隐蔽性
滞后性
工作面
有序
办法
出台
难点
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