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| 甄别转口贸易核心单据 | |
| 引用本文： | 刘泽汀.甄别转口贸易核心单据[J].中国外汇,2015(23):60-61. |
| 作者姓名： | 刘泽汀 |
| 作者单位： | 1.中国民生银行贸易金融部北京分部; |
| 摘 要： | 对于银行单证人员来说,需要练就"火眼金睛",以准确甄别转口贸易交易背景的合理性与真实性。为规范转口业务,监管部门先后下发了《关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发2012]38号)、《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》(汇发2013]20号,其中转口贸易部分的内容目前仍然有效)、《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》(汇发2013]44号) |
| 关 键 词： | 外汇管理法规 外汇资金流入 贸易融资业务 信息保密 租船 货方 关联公司 仓储公司 无线电通信系统 套利行为 |
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