广西农村信用社反洗钱机制研究

洗钱犯罪行为与贪污腐败、恐怖活动、偷税漏税、走私和贩毒等刑事犯罪相联系，严重影响和损害了国家安全、政治形象、社会稳定、经济状况和国际关系等正常运行秩序，成为国际社会的一大公害。打击洗钱犯罪行为成为了世界各国金融监管机构和金融业共同参与的活动。随着中国经济运行中金融交易手段的多样化和电子银行产品的高度发展，洗钱犯罪活动的手段日趋多变和隐蔽性，增加了防范和打击这一非法活动的难度。本文在分析广西农村信用社现行反洗钱机制取得成效的基础上，再进一步提出促进广西农村信用社有效开展反洗钱工作的三项建议。