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| 当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议 | |
| 引用本文： | 刘清福,曹军.当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议[J].武汉金融,2005(12):32-33. |
| 作者姓名： | 刘清福 曹军 |
| 作者单位： | 中国人民银行荆门市中心支行,湖北荆门,448000 |
| 摘 要： | 对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交。但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面因素的制约,当前的可疑交易分析核查工作仍存在一些问题需要解决。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 可疑支付交易 问题 |
| 文章编号： | 1009-3540（2005）12-0032-0002 |
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