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| 风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告研究——以河南省改革试点为例 | |
| 作者单位： | ;1.中国人民银行郑州中心支行 |
| 摘 要： | 选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构,对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明:反洗钱大额交易和可疑交易改革工作,不应整体推进。金融机构应根据自身规模大小、反洗钱工作质量高低,分步分批进行;中国人民银行应根据各金融机构情况,采取不同的监管策略。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 可疑交易 大额交易 |
By Taking the Reform Pilot in Henan Province as an Example |
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