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| 反洗钱客户身份识别要“以始为终” | |
| 引用本文： | 索俊芳.反洗钱客户身份识别要“以始为终”[J].金融博览,2011(9):52. |
| 作者姓名： | 索俊芳 |
| 作者单位： | 人民银行大连市中心支行 |
| 摘 要： | 客户身份识别是反洗钱预防制度的第一道关口,要从源头开始严把关,且要"以始为终"。首先,在业务关系建立环节上,认真核对机构客户、自然人客户、代理人真实有效的身份证件或者其他身份证 |
| 关 键 词： | 身份识别 反洗钱 客户 业务关系 自然人 代理人 身份证 金融机构 风险等级 证明文件 |
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