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| 基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨 | |
| 引用本文： | 吴朝平.基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨[J].甘肃金融,2012(9):55-57. |
| 作者姓名： | 吴朝平 |
| 作者单位： | 中国银联股份有限公司 |
| 摘 要： | 问题的提出
洗钱活动的异常金融特征,是反洗钱监测分析的基本切入点.统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用,核心就在于如何利用统计方法对洗钱活动异常金融特征进行识别与量化.本文在借鉴已有研究成果的基础上,分别从基于描述性统计可疑交易识别机制、基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用问题进行理论层面的系统性探讨,并在此基础上,提出进一步完善我国反洗钱监测分析体系的对策建议. |
| 关 键 词： | 可疑交易 统计理论 监测体系 反洗钱 监测分析 金融特征 洗钱活动 描述性统计 |
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