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| 对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议 | |
| 作者姓名： | 刘泽华 |
| 摘 要： | 2003年年初,中国人民银行连续颁布和实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一规定两办法”),明确了金融机构开展反洗钱工作的相关制度,标志着我国金融机构反洗钱制度框架初步 |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱制度 中国 法制建设 社会反洗钱系统 |
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