电子货币反洗钱问题探讨 |
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引用本文: | 纪瑞朴.电子货币反洗钱问题探讨[J].中国房地产金融,2007(12):17-20. |
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作者姓名: | 纪瑞朴 |
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作者单位: | 中国人民银行丹东市中心支行 辽宁丹东118000 |
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摘 要: | 随着电子货币的广泛应用,洗钱活动从现实世界转向虚拟空间,利用电子货币能够轻而易举地将犯罪收入转移到世界的任何角落,电子货币洗钱已成为新的更加隐蔽的洗钱犯罪手段。而目前防范、控制和侦察电子货币洗钱犯罪存在诸多障碍,传统的反洗钱方式正在面临新的挑战。本文分析了电子货币的特点及其对洗钱与反洗钱的影响,提出了有效遏制电子货币洗钱的思路和对策。
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关 键 词: | 电子货币 传统货币 洗钱 反洗钱 |
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