|
|||||
|
|
| 基层洗钱活动及其打防策略 | |
| 作者姓名： | 张贵友 |
| 作者单位： | 河北省乐亭县人民银行 |
| 摘 要： | 随着我国反洗钱追查力度的不断加大，近年来洗钱活动开始由城市蔓延到了基层或农村。因此，如何应对目前基层反洗钱工作的严峻局势，怎样从根源上遏止基层洗钱活动，已经客观地摆在了各地金融监管、公安、司法、工商、税务等相关部门以及金融机构面前。本试图从基层反洗钱的实际情况出发，通过对基层洗钱活动的特征、一般途径以及基层反洗钱工作的必要性和存在问题等方面的分析，探讨基层反洗钱工作的对应策略。[第一段] |
| 关 键 词： | 洗钱活动 反洗钱工作 城市蔓延 金融监管 金融机构 对应策略 农村 工商 |
| 文章编号： | 23764885 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |