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网上银行反洗钱的对策建议
引用本文:
郝金明,钟自红.网上银行反洗钱的对策建议[J].西部金融,2008(11).
作者姓名:
郝金明
钟自红
作者单位:
人行肃南裕固族自治县支行
摘 要:
一、建立健全网上银行反洗钱法规,完善网上银行反洗钱内控制度。尽快制定网上银行等相关方面的法律制度,建立起系统化的网上银行反洗钱内部工作机制,以保证反洗钱全过程有效涵盖网上银行业务。实施对网上资金划拨、网上支付的有效监管,以预防网上银行洗钱行为的发生。
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