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| 金融机构洗钱风险评估方法研究 | |
| 引用本文： | 魏景茹.金融机构洗钱风险评估方法研究[J].银行家,2022(2):91-92. |
| 作者姓名： | 魏景茹 |
| 作者单位： | 1.中国人民银行松原市中心支行; |
| 摘 要： | 反洗钱金融行动特别工作组于2012年2月讨论通过《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,要求各国基于风险为本的方法,确定、评估和了解其所面临的洗钱和恐怖分子融资风险,从而实施反洗钱措施或其他打击行动缓释风险.识别并评估洗钱和恐怖融资风险是控制风险的前提,本文通过对比美国、比利时、孟加拉国金融机构洗钱风... |
| 关 键 词： | 金融机构 金融行动特别工作组 控制风险 洗钱风险评估 风险为本 反洗钱 融资风险 扩散融资 |
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