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| 基于中国实际的反“洗钱”思路的探讨 | |
| 作者姓名： | 方五一 漆腊应 |
| 摘 要： | “洗钱”是指隐瞒或掩饰犯罪收益，并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。作为一项罪名，“洗钱”罪是对隐瞒或掩饰犯罪活动的总称。如今，“洗钱”已经成为一个全球化的问题。数额巨大的“洗钱”活 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 中国 金融业 金融机构 监管体系 |
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